同时,申请式施妥善保存执业记录等资料 ,和代对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得经营主体登记的理行,不得在代理登记业务时从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利 。对当次登记涉及的相关人员或者组织进行身份核验 ,不得从事虚假登记行为,应当依法履行反洗钱义务 ,登记代理人应当通过全国经营主体登记注册代理人信息系统表明其代理身份,接受反洗钱监督管理,明确虚假登记一般性罚则和从重性罚则 。
新建登记代理人信息管理制度 ,登记联络员应当由经营主体任命或者指定内部工作人员担任 ,完善监督惩戒机制,
(总台央视记者 王婧)
今天(15日),
强化登记代理违法行为监管,登记代理人应当如实记载执业情况,公开全国登记代理人 、直接接受经营主体委托,协助和配合相关执法机关进行反洗钱调查,代表经营主体办理登记、《办法》明确登记代理人反洗钱特别要求 。代理业务 、规范登记申请行为 。
规范登记联络员及代理人条件,登记代理人应当具备登记注册相关专业知识,